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현대그린푸드

ESG 경영

현대그린푸드는 ‘건강’과 ‘지속가능성’ 이라는 비전을 위해
다양한 분야에서 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.

기업지배구조

현대그린푸드는 고객에게 가장 신뢰받는 종합식품기업으로 거듭남과 동시에,
공정한 경쟁과 지속성장을 위해 안정적이고 투명한 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다.
앞으로도 주주 등 모든 이해관계자에게 당사의 지배구조에 관한 구체적인 정보를 제공함으로써
신뢰를 확보하고 성실한 경영활동을 수행하고자 최선을 다하겠습니다.

이사회 구성

이사회 구성
구분 성명 선임일 책임보험
가입여부		 비고
대표이사 박홍진 2023년 03월 02일 가입 이사회 의장
사내이사 정교선 2023년 03월 02일 가입  
사내이사 이헌상 2023년 03월 02일 가입  
사내이사 이종근 2024년 03월 26일 가입  
사외이사 유원곤 2023년 03월 02일 가입 보상위원회,
ESG경영위원회 위원장
사외이사 조현관 2023년 03월 02일 가입 감사위원회 위원장
사외이사 장영수 2023년 03월 02일 가입 내부거래위원회, 사외이사
후보 추천 위원회 위원장

※당사 이사의 임기는 2년입니다. (정관 제26조 제1항)

이사회 역량 측정 지표 (Board Skills Matrix)

이사회 역량 측정 지표
구분 사내이사 사외이사
박홍진 정교선 이헌상 이종근 유원곤 조현관 장영수
경영(CEO)ㆍ리더쉽 ● ● ● ● ● ● ●
리스크 관리 ● ● ● ● ●
ESG운영ㆍ전략 ● ● ● ●
회계ㆍ재무ㆍ세무
(CFO)		 ● ● ●
법률ㆍ규제 ● ● ● ● ●
식품ㆍ위생 ● ● ●
마케팅ㆍ소비자 ● ● ●
제조사업ㆍ공급망
관리		 ● ●
M&Aㆍ투자 ● ● ● ●
독립성 ● ● ●
최초 선임일 2023.03.02 2023.03.02 2023.03.02 2024.03.26 2023.03.02 2023.03.02 2023.03.02
소속 위원회 사외이사후보
추천위원회		 내부거래위원회
ESG경영위원회		 보상위원회 감사위원회
내부거래위원회
보상위원회
사외이사후보
추천위원회
ESG경영위원회		 감사위원회
내부거래위원회
보상위원회
사외이사후보
추천위원회
ESG경영위원회		 감사위원회
내부거래위원회
사외이사후보
추천위원회
ESG경영위원회
연령 59 49 57 53 69 65 56
성별 남 남 남 남 남 남 남

- 경영ㆍ리더쉽 : 대규모 조직을 운영하는데 필요한 전문성 보유

- 리스크관리 : 회사 경영에 있어서 발생할 수 있는 재무적/비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유

- ESG운영ㆍ전략 : 환경경영ㆍ사회책임경영ㆍ지배구조 관련 경험 및 전문성 보유

- 회계ㆍ재무ㆍ세무 : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유

- 법률ㆍ규제 : 회사 경영에 있어서 법률적 리스크 분석 및 대응에 관한 전문성 또는 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유

- 식품ㆍ위생 : 핵심 산업과 관련된 부문에 있어서의 전문성 보유

- 마케팅ㆍ소비자 : 자사 브랜드 인지도 확대, 대외 이미지 제고, 소비자 관련 이슈 등에 관한 전문성 보유

- 제조사업ㆍ공급망 관리 : 원재료 소싱/판매/유통/재고관리 등 제품 생산 주기 전반에 관한 전문성 보유

- M&Aㆍ투자 : M&A, 지배구조 관리 등 회사의 투자 활동에 대한 전문성 보유

이사회 활동내역

이사회 주요활동
개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
2023.03.02
  1. 1. 창립총회를 갈음하는 공고 승인의 건
  2. 2. 이사회 의장 선임의 건
  3. 3. 계열회사간 내부거래 및 이사와 회사 간의 자기거래 승인의 건
  4. 4. 전자단기사채 발행 한도 승인의 건
  5. 5. 이사회 내 위원회 설치 및 위원 선임의 건
  6. 6. 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 규정 제정의 건
  7. 7. 명의개서 대리인 선임의 건
  8. 8. 지점등기 승인의 건
  1. 가결
  2. 가결
  3. 가결
  4. 가결
  5. 가결
  6. 가결
  7. 가결
  8. 가결
 7/3
2023.05.11
  1. 1. 안전보건관리 계획 승인의 건
  2. 2. 기업지배구조헌장 제정의 건
  3. 3. 2023년 제1분기 실적 보고의 건
  1. 가결
  2. 가결
  3. 보고
 7/3
2023.08.09
  1. 1. 전자투표제 도입의 건
  2. 2. 내부거래위원회 규정 개정의 건
  3. 3. 2023년 제2분기 실적 보고의 건
  1. 가결
  2. 가결
  3. 보고
 7/3
2023.11.08
  1. 1. 경영자문계약 체결의 건
  2. 2. 2024년 계열회사와의 거래 승인의 건
  3. 3. 임원 상여금 지급 규정 제정의 건
  4. 4. 최고경영자 승계 정책 제정의 건
  5. 5. 2023년 제3분기 실적 보고의 건
  1. 가결
  2. 가결
  3. 가결
  4. 가결
  5. 보고
 7/3

이사회 내 위원회

당사는 명문화된 규정에 근거하여 5개의 이사회 내 위원회를 설치하여 운영 중입니다.
또한, 이사회 내 위원회 운영에 관련된 법적 요건들을 엄격히 준수하고, 모든 위원회의 위원장이 사외이사이며
위원 과반수 이상을 사외이사로 구성함으로써 이사회 운영의 독립성과 전문성을 제고하고 있습니다.

이사회 내 위원회
구분 감사위원회 내부거래위원회 사외이사 후보
추천위원회		 보상위원회 ESG 경영위원회
역 할 회사의
회계/업무의 감사		 계열회사와 내부거래
등에 대한 적정성 심사		 사외이사 후보의
적정성 검증		 등기이사 성과 평가 및
보수 적정성 검토		 ESG경영 강화 및 실천을
위한 활동 계획 검토
구 성 사외이사 3명 사외이사 3명,
사내이사 1명		 사외이사 3명,
사내이사 1명		 사외이사 2명,
사내이사 1명		 사외이사 3명,
사내이사 1명
위원장 조현관(사외이사) 장영수(사외이사) 장영수(사외이사) 유원곤(사외이사) 유원곤(사외이사)
위 원 유원곤, 장영수
(전원 사외이사)		 유원곤(사외이사)
조현관(사외이사)
이헌상(사내이사)		 유원곤(사외이사)
조현관(사내이사)
박홍진(사내이사)		 조현관(사외이사)
이종근(사내이사)		 조현관(사외이사)
장영수(사외이사)
이헌상 (사내이사)

이사회 평가

당사는 이사회 활동에 대한 성과를 공정히 평가하기 위해 이사회의 자체적으로 평가 제도를 도입, 운영하고 있습니다.
또한, 이사회 평가에 대한 결과를 사업보고서, 지배구조보고서, 홈페이지에 공개하고 있습니다.

이사회 평가
구분 문항 수 주요 평가문항 평가점수
(5점 만점)
이사회의 역활과 책임 5개 지배구조헌장 수립 여부, 경영 이념 등 산업 이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무
인지 여부 등		 4.74
이사회 구조 8개 대표이사 및 이사회 의장 분리 운영, 규모의 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부,
교육 여부 등		 3.97
이사회 운영 9개 이사회 개최 횟수, 참석률, 관련 규정 외부 공개, 안건 관련 정보 접근성,
수정 또는 반대 여부등		 4.50
이사회 내 위원회 11개 위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 구성 여부, 정보에 대한 접근성, 감사관련 교육 여부 등 4.42
평가 및 반영 3개 평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의 4.11
합계 36개 4.36

※이사회 평가 방식

      - 평가 주기 : 매년 연초 시행 (직전 사업연도 말까지의 이사회 활동 대상)

      - 평가방식 및 실시 주체 : 이사회 구성원이(이사) 이사회 운영에 대하여 평가 문항별 각자 채점 (5점 척도)

      - 평가 항목 : 지배구조 모범규준을 근거로 제정된 평가 문항

      - 평가 결과 : 각 부문별 점수를(5점 척도) 사업보고서, 지배구조보고서, 홈페이지 등에 공개

      - 기타 사항 : 이사회 평가 제도는 '24년 2월 7일 이사회에서 평가 문항 및 방식 등에 대한 검토를 거친 후 결의된 사항임